近日，甘肅蘭州市公安局安寧分局成功偵破一起特大非法經(jīng)營(yíng)煙草案，抓獲犯罪嫌疑人35人，查獲走私煙草制品及假冒注冊(cè)商標(biāo)煙草制品200萬(wàn)余支，查扣作案手機(jī)、筆記本電腦100余臺(tái)，查實(shí)涉案資金1.1億余元，全鏈條打掉了一個(gè)涉及全國(guó)11省24市、上下三個(gè)層級(jí)、嚴(yán)重危害國(guó)家經(jīng)濟(jì)市場(chǎng)秩序的非法經(jīng)營(yíng)犯罪團(tuán)伙。

來(lái)自霍爾果斯的神秘包裹

2023年10月，蘭州市煙草專(zhuān)賣(mài)局在日常稽查中發(fā)現(xiàn)，蘭州市安寧區(qū)市場(chǎng)上有來(lái)源不明的煙草制品非法流通，立即將線(xiàn)索通報(bào)蘭州市公安局安寧分局。安寧分局迅速開(kāi)展貨源追蹤，很快就把目標(biāo)鎖定在了轄區(qū)多個(gè)物流集散點(diǎn)收到的來(lái)自新疆霍爾果斯的可疑包裹。經(jīng)查，這些包裹內(nèi)均系煙草制品，其中一部分為無(wú)海關(guān)通關(guān)登記的國(guó)外卷煙，而另一部分則是假冒注冊(cè)商標(biāo)的偽劣香煙，價(jià)值達(dá)到8萬(wàn)余元。通過(guò)對(duì)類(lèi)型相似的包裹進(jìn)行篩查比對(duì)，民警發(fā)現(xiàn)始發(fā)地均位于霍爾果斯，發(fā)件人信息多為偽造。

藏在網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)的銷(xiāo)售渠道

專(zhuān)案組發(fā)現(xiàn)，在網(wǎng)上直播、貼吧論壇等網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)上，有數(shù)名主播、博主以“海外代購(gòu)”的名義直播帶貨、發(fā)布廣告，實(shí)際暗地里非法售賣(mài)煙草制品，收件人私信聯(lián)系后選定貨品并提供收件信息，再通過(guò)指定的第三方支付軟件付款。這些主播、博主在直播刻意規(guī)避“煙草”等敏感字，以“圈內(nèi)人士”熟悉的煙草制品代號(hào)別稱(chēng)等“啞謎”誘人入圈，不僅販私售假、還在招募代理，網(wǎng)友一旦稍有質(zhì)疑，就立即拉黑刪帖“以絕后患”。

事實(shí)上，這些網(wǎng)絡(luò)主播、博主手中實(shí)際上并沒(méi)有任何煙草制品，其本人也是“代理人”，僅僅是將收集到的買(mǎi)家信息上傳至上一級(jí)代理后，自己從中賺取差價(jià)，背后肯定還有“大魚(yú)”。專(zhuān)案組經(jīng)過(guò)研判后查明，蘭州所有的貨源上線(xiàn)都指向了霍爾果斯的一名男子陳某。

層層代理隱身幕后

通過(guò)對(duì)大量關(guān)聯(lián)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，證實(shí)與陳某有關(guān)的霍爾果斯始發(fā)物流快遞，幾乎全部通過(guò)陸路運(yùn)輸流入了江蘇、河南、陜西、甘肅4省的5個(gè)城市，根據(jù)這些物流包裹的始發(fā)稱(chēng)重信息，專(zhuān)案組初步推斷涉案金額高達(dá)1500余萬(wàn)元。然而，經(jīng)調(diào)查發(fā)現(xiàn)，陳某也是個(gè)“二道販子”，組織招募下級(jí)代理通過(guò)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)推廣走私和偽劣煙草制品，下級(jí)代理將買(mǎi)家訂單信息交由陳某匯總后，陳某再聯(lián)系其上線(xiàn)，由真正的“大魚(yú)”按照訂單收件信息，使用陳某提前準(zhǔn)備好的寄件人身份信息發(fā)快遞、走物流，陳某也從中加價(jià)獲利。

陳某背后的大魚(yú)名叫徐某，自2022年年底開(kāi)始雇用境外廉價(jià)勞動(dòng)力，利用個(gè)人購(gòu)物免稅優(yōu)惠通關(guān)政策，低價(jià)獲得國(guó)外煙草制品后打包分裝，并摻入部分偽劣煙草制品，非法銷(xiāo)售牟取巨額利益。

打掉非法經(jīng)營(yíng)團(tuán)伙

經(jīng)過(guò)長(zhǎng)達(dá)半年的調(diào)查取證，專(zhuān)案組查實(shí)，這個(gè)以徐某為首的非法經(jīng)營(yíng)團(tuán)伙已在全國(guó)發(fā)展各級(jí)代理30余人，形成了一條層級(jí)清晰、分工明確、組織嚴(yán)密的非法利益鏈條。

2024年4月開(kāi)始，安寧分局先后組織200余名警力分赴新疆霍爾果斯、河南洛陽(yáng)、江蘇連云港、云南德宏等11省24市多線(xiàn)出擊、開(kāi)展抓捕，成功抓獲主要犯罪嫌疑人徐某、陳某等犯罪嫌疑人35名，順線(xiàn)搗毀非法經(jīng)營(yíng)煙草制品窩點(diǎn)11處，徹底摧毀了這個(gè)經(jīng)營(yíng)遍布全國(guó)的非法經(jīng)營(yíng)煙草制品犯罪團(tuán)伙。

目前，35名犯罪嫌疑人均被依法采取刑事強(qiáng)制措施，案件正在進(jìn)一步偵辦中。（記者 劉曉晨 馬凌峰）

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