10月23日,有外媒報(bào)道稱,中國“百名紅通”5號(hào)逃犯、吉林通化金馬藥業(yè)股份有限公司原董事長閆永明將從新西蘭回國接受調(diào)查。而不久前的10月初,“百名紅通”29號(hào)逃犯、云南云電同方科技有限公司原總經(jīng)理張大偉回國自首。張大偉涉嫌貪污犯罪,于2013年9月逃往美國,云南省檢察機(jī)關(guān)組建專門工作組,開展了大量基礎(chǔ)調(diào)查工作,成功規(guī)勸其回國投案自首。

“百名紅通”2號(hào)逃犯、江西省鄱陽縣財(cái)政局經(jīng)濟(jì)建設(shè)股原股長李華波、“百名紅通”4號(hào)逃犯黃玉榮、遼寧省鳳城市委原書記王國強(qiáng)……自2014年9月最高人民檢察院組織全國檢察機(jī)關(guān)開展職務(wù)犯罪國際追逃追贓專項(xiàng)行動(dòng)以來,截至目前,外逃職務(wù)犯罪嫌疑人歸案數(shù)已達(dá)150余人。

最高檢反貪污賄賂總局有關(guān)負(fù)責(zé)人接受《法制日報(bào)》記者采訪時(shí)說,全國檢察機(jī)關(guān)深入開展職務(wù)犯罪國際追逃追贓工作,健全與相關(guān)部門協(xié)作配合機(jī)制,加強(qiáng)與有關(guān)國家、地區(qū)司法合作,拓展追捕犯罪嫌疑人和追繳腐敗資產(chǎn)的渠道,因案施策,取得累累戰(zhàn)果。今后,檢察機(jī)關(guān)還將進(jìn)一步強(qiáng)化工作措施,積極開展國際檢務(wù)合作,再突破一批重點(diǎn)案件,決不讓海外成為中國貪官的“避罪天堂”。

“百名紅通”歸案三分之一

2015年4月,國際刑警組織中國國家中心局、中紀(jì)委、監(jiān)察部集中公布了針對(duì)100名涉嫌犯罪的外逃國家工作人員、重要腐敗案件涉案人等人員的紅色通緝令,即“百名紅通”逃犯。

李華波位列“百名紅通”2號(hào),是典型的小官大貪。在江西省鄱陽縣財(cái)政局經(jīng)濟(jì)建設(shè)股原股長崗位上,李華波伙同他人共同貪污9400萬元公款,并將其中2700余萬元贓款轉(zhuǎn)移境外后,攜家人潛逃新加坡。

辦案檢察官告訴記者,此案辦理一開始就面臨兩個(gè)現(xiàn)實(shí)難題:中國與新加坡既沒有締結(jié)引渡條約,也沒有締結(jié)司法協(xié)助條約,通過引渡方式開展追逃不現(xiàn)實(shí)；新加坡已就李華波的跨國洗錢立案,也主張司法管轄,不會(huì)輕易放棄其追訴權(quán)。

通過積極協(xié)商溝通,兩國總檢察長直接磋商該案解決方案,最終,中新兩國檢方達(dá)成了解決李華波案共識(shí),確立了依據(jù)《聯(lián)合國反腐敗公約》和互惠原則開展的務(wù)實(shí)司法執(zhí)法合作。

其間,中方9次向新方提出刑事司法協(xié)助請求,新方5次向中方提出司法協(xié)助請求,中方還安排辦案檢察官赴新加坡法庭協(xié)助新檢方指控李華波的罪行。中方8次派工作組赴新開展工作,新方兩次安排警方和檢方辦案人員來華取證。雙方還通過電話會(huì)議、傳真和電子郵件等加強(qiáng)溝通與聯(lián)絡(luò),討論涉案問題,通報(bào)和交換案件進(jìn)展情況和信息。

2014年7月,李華波在新加坡終審被判有罪并被收監(jiān)。隨后,新方啟動(dòng)撤銷李華波及其家人永久居留權(quán)程序；當(dāng)年12月,李華波妻子主動(dòng)向鄱陽縣人民檢察院寫了投案自首信,并于去年1月回國投案自首。2015年2月初,李華波在新加坡監(jiān)獄向鄱陽縣檢察院寫了自首書,并于今年5月在新加坡服刑期滿后被遣返回國。

值得一提的是,此案辦理過程中,刑事訴訟法修改實(shí)施,檢察機(jī)關(guān)對(duì)李華波夫婦啟動(dòng)違法所得沒收程序調(diào)查,法院就李華波違法所得沒收案作出一審裁定,確認(rèn)李華波在新加坡用于項(xiàng)目投資的150萬新元系違法所得,應(yīng)予以沒收。該案也成為我國檢察機(jī)關(guān)海外追贓第一案。

據(jù)了解,截至今年7月,“百名紅通”逃犯中已有三分之一歸案。僅2016年1月至9月,全國檢察機(jī)關(guān)即勸返遣返、緝捕潛逃境外的職務(wù)犯罪嫌疑人34人,其中包括裴健強(qiáng)、陳祎娟、付耀波、周世勤等13名“百名紅通”人員,涉及美國、加拿大、英國、幾內(nèi)亞等17個(gè)國家,涉案金額2.6億余元人民幣。

勸返后主動(dòng)歸案占67.1%

最高檢反貪污賄賂總局有關(guān)負(fù)責(zé)人介紹說,從總體上看,職務(wù)犯罪國際追逃追贓專項(xiàng)行動(dòng)成果呈現(xiàn)六大特點(diǎn):

歸案人數(shù)多。專項(xiàng)行動(dòng)開展以來,共抓獲在逃境外職務(wù)犯罪嫌疑人150余名,是近10年來的總和。

最高檢掛牌督辦的重大案件取得了突破。如李華波案,河南省高速公路管理局原書記、河南高速公路發(fā)展有限公司原副董事長黃玉榮案等。

辦案檢察官回憶說,黃玉榮涉嫌貪污、受賄犯罪,于2002年8月逃往美國。在最高檢督辦下,河南省檢察機(jī)關(guān)制定了詳細(xì)的國際追逃勸返方案。檢方組織搜集大量黃玉榮犯罪事實(shí)證據(jù)資料的同時(shí),積極營造勸返條件和氛圍,發(fā)出《致逃犯黃玉榮及其親屬的一封信》,與黃玉榮親屬真誠對(duì)話,促使其親屬積極配合勸返黃玉榮。

經(jīng)過多方面艱苦細(xì)致的工作,黃玉榮終于放棄對(duì)抗,下決心回國投案自首。2015年12月,黃玉榮從美國乘飛機(jī)回國自首。

一批潛逃時(shí)間長的犯罪嫌疑人歸案。潛逃10年以上的30余人,20年以上的7人。潛逃時(shí)間達(dá)24年的哈爾濱工商支行一分理處原副主任鄭義,雖已經(jīng)更名改姓,潛回國內(nèi),仍被抓獲歸案。

一批涉案金額巨大的犯罪嫌疑人歸案。涉案金額500萬元以上的42人,占總數(shù)的27.6%。比較典型的有河南省檢察機(jī)關(guān)抓獲的中信銀行某支行原行長張朝輝涉嫌挪用公款3.2億元案,浙江省檢察機(jī)關(guān)勸返回國的玉環(huán)縣供電局人力資源部原主任沈剛涉嫌貪污700萬元案。

歸案人員分布廣泛。既有從美國、加拿大等美洲國家被勸返的,也有從西班牙、意大利、土耳其等歐洲國家引渡和主動(dòng)回國投案自首的。

勸返比例大。經(jīng)反復(fù)勸返后主動(dòng)歸案的占比67.1%。如遼寧省鳳城市委原書記王國強(qiáng)從美國主動(dòng)回國投案自首,就是比較典型的例子。

在辦理王國強(qiáng)案過程中,遼寧省檢察機(jī)關(guān)成立專案組,將王國強(qiáng)已浮出水面的犯罪事實(shí)作為重中之重,查證固證、查深查實(shí)。辦案檢察官多次前往丹東鳳城、福建廈門、北京等地調(diào)查取證,形成卷宗20余冊,并對(duì)王國強(qiáng)相關(guān)的涉案財(cái)產(chǎn)采取查封、扣押或凍結(jié)等措施。

辦案檢察官篩選出與王國強(qiáng)關(guān)系密切的某公司作為案件的重要突破口,通過政策攻心,促使公司負(fù)責(zé)人積極配合專案組規(guī)勸王國強(qiáng)回國自首。在各方的共同努力下,最終促成王國強(qiáng)回國投案。

全面摸底排查外逃職務(wù)犯

最高檢反貪污賄賂總局有關(guān)負(fù)責(zé)人介紹今后工作安排時(shí)說:“我們將組織人員力量全面摸底排查外逃職務(wù)犯罪案件的具體情況,研究制定工作方案,確定重點(diǎn)案件,逐案成立專案組,明確分工,責(zé)任到人。最高檢將認(rèn)真研究解決工作中遇到的實(shí)際問題,真正做到查辦職務(wù)犯罪與國際追逃追贓工作同謀劃、同部署、同檢查、同落實(shí)。

境外追逃追贓,形成合力才會(huì)給力。最高檢將加強(qiáng)對(duì)內(nèi)協(xié)調(diào)、對(duì)外協(xié)作機(jī)制制度建設(shè),積極依靠黨委、紀(jì)委的領(lǐng)導(dǎo)和組織協(xié)調(diào),進(jìn)一步加強(qiáng)與公安、外交外事等部門的協(xié)作,凝聚職務(wù)犯罪偵查、偵查監(jiān)督、公訴、國際合作等內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)的力量,推動(dòng)形成工作合力。

這名負(fù)責(zé)人說,從實(shí)際工作情況看,國際檢務(wù)工作具有獨(dú)特的優(yōu)勢,在開展職務(wù)犯罪國際追逃追贓方面也發(fā)揮了積極的作用,最高檢反貪總局將注意多研究、多總結(jié)、多探索,切實(shí)為各地開展工作提供有力支持。在國際檢務(wù)合作方面,今后主要有三項(xiàng)重點(diǎn)工作要做:

充分發(fā)揮最高檢作為我國實(shí)施《聯(lián)合國反腐敗公約》司法協(xié)助中央機(jī)關(guān)和我國反腐敗刑事司法國際合作中央主管機(jī)關(guān)的職能作用,積極運(yùn)用雙邊或多邊刑事司法協(xié)助、引渡等國際條約或公約,切實(shí)提高履約合作率。

認(rèn)真研究和運(yùn)用國際司法合作的規(guī)則和規(guī)律,依托國際檢察官聯(lián)合會(huì)、國際反貪局聯(lián)合會(huì)、上海合作組織成員國總檢察長會(huì)議等平臺(tái),積極運(yùn)用G20反腐敗協(xié)作機(jī)制等多邊機(jī)制,以及中美執(zhí)法合作等雙邊機(jī)制,有效發(fā)揮最高檢與其他國家檢察、執(zhí)法機(jī)構(gòu)簽署的126個(gè)合作協(xié)議、諒解備忘錄以及業(yè)已建立起來的司法執(zhí)法合作機(jī)制的獨(dú)特作用,切實(shí)加強(qiáng)與外國檢察等司法執(zhí)法機(jī)關(guān)的業(yè)務(wù)交流與辦案合作。

進(jìn)一步發(fā)揮部分邊境地區(qū)檢察機(jī)關(guān)在開展邊境區(qū)域性合作中的便利與優(yōu)勢,有效加強(qiáng)同鄰近國家或地區(qū)司法執(zhí)法部門在職務(wù)犯罪國際追逃追贓方面的合作。

在國內(nèi),楊秀珠案、喬建軍案、“二許”案等一批案件備受關(guān)注。這名負(fù)責(zé)人說,最高檢將繼續(xù)把這些案件作為國際追逃追贓的重點(diǎn)案件,根據(jù)各地上報(bào)的情況再篩選一批職務(wù)犯罪國際追逃追贓重點(diǎn)案件,進(jìn)行重點(diǎn)突破。

據(jù)介紹,最高檢將實(shí)行“一重點(diǎn)案件一專案組”,一案一檔,實(shí)行掛牌督辦,案隨人走,長期跟蹤經(jīng)營,一抓到底,歸案銷號(hào)。將強(qiáng)化“二次偵查”,強(qiáng)化查封、凍結(jié)、扣押措施,完善法律文書,區(qū)別不同情形分別采取勸返、遣返、緝捕、引渡等不同方式,逐案突破。