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        為貸款注冊(cè)“空殼公司”,不料落入“幫信”犯罪圈套

        時(shí)間:2024-05-21 15:34:08|來(lái)源:人民法院報(bào)|點(diǎn)擊量:4469

        只需用自己身份信息注冊(cè)一個(gè)空殼公司并辦理對(duì)公賬戶,就能輕松貸下大筆錢?這樣的“好事”真就有人信了!近日,四川省彭州市人民法院依法審理一起注冊(cè)虛假公司并開設(shè)對(duì)公賬戶外借“他人”使用的案件,以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪判決二被告人有期徒刑十一個(gè)月,并各處罰金人民幣5000元。

        “不受征信限制!額度高,放款快,手續(xù)簡(jiǎn)單!”2021年11月,來(lái)自湖北的蘇先生在某貼吧閑逛時(shí)留意到這條消息后眼睛一亮,正愁沒錢花的他立即與發(fā)帖人聯(lián)系。

        “兄弟,我很想幫你,但因?yàn)槟愕恼餍挪恍?,我們推薦你做商業(yè)貸,也就是說(shuō)先注冊(cè)公司,再用公司的名義去貸款。”發(fā)帖人很快就回復(fù)了蘇先生。

        “可是我什么都沒有,能注冊(cè)公司嗎?”蘇先生急切地問(wèn)。

        “這個(gè)你放心,我們有專業(yè)的人協(xié)助你,你只用帶上身份證和我們?nèi)ヒ惶吮本┚托小2贿^(guò)我先說(shuō)好,這種貸款手續(xù)費(fèi)高,我們要抽成50%,也就是你貸款額度的一半。”發(fā)帖人說(shuō)。

        面對(duì)如此不合理的要求,蘇先生竟欣然答應(yīng),并通過(guò)幾個(gè)不同的微信號(hào),聯(lián)系上了“木子”。

        很快蘇先生就坐上了“木子”為其訂購(gòu)的車次來(lái)到北京,并在約定的酒店住下,和他一樣來(lái)辦理“商業(yè)貸”的還有來(lái)自天津的楊女士。兩人提前熟記了“木子”提供的公司名稱、辦公場(chǎng)所等相關(guān)信息,一前一后到現(xiàn)場(chǎng)辦理了公司設(shè)立登記、開立公司銀行結(jié)算賬戶等手續(xù)。盡管銀行工作人員再三提醒,但蘇先生和楊女士還是將辦好的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、銀行賬戶、U盾等全部交給了“木子”。

        “申請(qǐng)貸款還需要點(diǎn)時(shí)間,你們先回去等消息吧。”兩人便分別拿著“木子”給的好處費(fèi),坐上“木子”為其購(gòu)買的返程車票各自回到家中“等消息”。

        在等“貸款”發(fā)放的日子里,楊女士在網(wǎng)上看到“斷卡”行動(dòng)、反電信詐騙等宣傳內(nèi)容,內(nèi)心隱隱約約感到不安,便將截圖發(fā)給聯(lián)絡(luò)人,詢問(wèn)自己的行為是否違法,蘇先生也在聊天中懷疑對(duì)方用自己辦理的賬戶進(jìn)行洗錢等違法活動(dòng)。而對(duì)方卻表示“放心不會(huì)有事情”。蘇先生和楊女士雖然仍心存懷疑,但也沒有再追問(wèn)。

        然而一個(gè)多月后,蘇先生和楊女士沒等來(lái)預(yù)期中的大筆“貸款”,卻等來(lái)了公安民警的傳喚。原來(lái),蘇先生注冊(cè)的兩個(gè)公司賬戶被他人利用進(jìn)行電信詐騙,銀行卡流水高達(dá)435萬(wàn)余元,楊女士注冊(cè)的公司賬戶流水則高達(dá)501萬(wàn)余元,兩個(gè)賬號(hào)分別參與詐騙了四川彭州市民曾某10萬(wàn)元、20萬(wàn)元,在曾某報(bào)警后,彭州市公安局民警迅速鎖定并抓獲了楊女士和蘇先生。

        被告人楊某某、蘇某某以辦理“貸款”為名卻自始至終未簽訂任何貸款合同。二人伙同他人跨省注冊(cè)虛假公司、開設(shè)公司銀行賬戶,并將相關(guān)資料交由他人使用,甚至在蘇某某接到銀行風(fēng)險(xiǎn)提示電話、楊某某預(yù)見到犯罪風(fēng)險(xiǎn)后二人仍放任不管,未采取任何措施制止犯罪結(jié)果的發(fā)生,因此認(rèn)定二人主觀上對(duì)他人利用公司賬戶進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)具有預(yù)見性和明知性。彭州法院經(jīng)審理后認(rèn)為,被告人楊某某、蘇某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪,并為他人提供支付結(jié)算幫助,二人行為觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》,構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪,遂依法作出上述判決。

        法官說(shuō)法:

        承辦本案的法官介紹,對(duì)公賬戶作為企業(yè)在銀行的結(jié)算賬戶,具有交易額度上限高、流水頻繁且數(shù)額較大等特點(diǎn)。一旦落入犯罪分子手中,一方面讓普通市民基于對(duì)對(duì)公賬戶的信任而難以辨別電信網(wǎng)絡(luò)詐騙,另一方面使資金流轉(zhuǎn)更具隱蔽性,增加警方偵查辦案難度,為電信詐騙、洗錢、逃稅等犯罪行為提供了滋生土壤。近年來(lái),利用對(duì)公賬戶實(shí)施各類犯罪的案件屢見不鮮,嚴(yán)重危害人民群眾財(cái)產(chǎn)安全,損害社會(huì)誠(chéng)信和社會(huì)秩序。

        法官提示廣大群眾:買賣、出借對(duì)公賬戶、銀行卡均系違法行為,大家千萬(wàn)莫貪圖小利,避免誤入違法犯罪道路,追悔莫及。

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