本報(bào)訊 (記者 劉旭)“只要在參與活動的店鋪下單金額超過400元,平臺就會向店鋪補(bǔ)貼100元。”電商平臺為搶占市場推出的返利活動,不僅可以給消費(fèi)者帶來優(yōu)惠,也吸引了不少商家積極參與。然而,在一些人眼中,這種做法卻成了“空手套白狼”的生意。
路邊街拍用作店鋪照片、指使“刷手”虛假下單、通過發(fā)送“空包裹”獲取物流信息掩人耳目……近日,遼寧省沈陽市和平區(qū)檢察院公布了一起虛假刷單騙取電商平臺補(bǔ)貼案。在兩個(gè)月的時(shí)間里,李某利用“滿400元返100元”騙取平臺補(bǔ)貼款合計(jì)5萬余元。由該案牽出系列詐騙案件,涉案60余人,總涉案金額高達(dá)500余萬元。
此前,李某在沈陽市和平區(qū)一家小超市購物時(shí),聽超市老板說某電商平臺正在搞返利活動,只要消費(fèi)者在該電商平臺向參與活動的店鋪下單,金額超過400元,平臺就會向店鋪補(bǔ)貼100元。兩個(gè)月里,李某伙同女友鄭某在該電商平臺注冊虛假店鋪16個(gè),指使10余名“刷手”在店鋪內(nèi)虛假下單,等到“刷手”確認(rèn)收貨,訂單完成后,電商平臺便會自動將對應(yīng)的補(bǔ)貼款匯入店鋪賬戶內(nèi),而“刷手”可以從李某、鄭某處獲得每單10元的好處費(fèi)。
電商平臺發(fā)現(xiàn)問題后,立即啟動內(nèi)部核查程序,發(fā)現(xiàn)多家店鋪訂單異常,遂立即報(bào)案。警方順藤摸瓜,查處系列詐騙案件50起60余人,涉案金額高達(dá)500余萬元,存在確有實(shí)體店鋪、“真單假單”摻雜和全部系虛假店鋪、單純刷單騙錢等多種情況。
“該系列案件很典型。”沈陽市和平區(qū)檢察院副檢察長孫爽表示,50起案件都存在證據(jù)收集和涉案財(cái)物線索查證需要完善、區(qū)分涉案人員在團(tuán)伙中的作用和地位等問題。為此,該院在審查逮捕階段依法提前介入,與公安機(jī)關(guān)在充分研究論證的基礎(chǔ)上達(dá)成共識,出臺工作指引,對證據(jù)固定、犯罪構(gòu)成的具體細(xì)節(jié)進(jìn)行明確。2022年11月,公安機(jī)關(guān)將李某、鄭某移送審查起訴,檢察院隨后依法提起公訴。
刷單案件頻發(fā),除了犯罪嫌疑人非法牟利的主觀惡意之外,也充分暴露出公司在平臺管理、內(nèi)部監(jiān)督、員工培訓(xùn)等方面存在諸多漏洞。沈陽市和平區(qū)檢察院有針對性地從增加審核程序、增設(shè)誠信小組、加強(qiáng)員工培訓(xùn)3個(gè)方面提出檢察建議。電商平臺立即整改并回函,表示已建立“系統(tǒng)自動化審核+人工重點(diǎn)審核”機(jī)制,構(gòu)建虛假門店識別策略及監(jiān)控模型,從線上優(yōu)化風(fēng)險(xiǎn)策略和線下加強(qiáng)對商戶、員工管理等方面填補(bǔ)漏洞。該平臺表示,現(xiàn)已追回?fù)p失近400萬元,追損工作還在持續(xù)進(jìn)行中。
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