跨國電信詐騙案中負責在中國“取錢”的外籍騙子在沈陽落網(wǎng)后被押解回駐馬店

警方通過翻譯依法訊問嫌疑人

昨日下午，本報記者從駐馬店市警方獨家獲悉：該市成功偵破一起跨國電信詐騙案。

“美色、美元，雙重誘惑，釣人上鉤。”辦案民警介紹，這是省公安廳A級掛牌督辦案件，駐馬店的肖某共被騙去218萬多元；在我國境內兩個“取錢”的外籍騙子，已被警方抓獲歸案；該團伙另外一名騙子身在他國，我國公安部已通過國際刑警組織，對其發(fā)出了通緝令，正在全力抓捕中。

網(wǎng)上“艷遇”驛城男子迷上美國“美女大兵”

“肖某，駐馬店市市民，閑時喜歡上網(wǎng)聊天。”駐馬店市公安局西園派出所辦案民警說，受害人肖某，家庭美滿，妻子有如意的工作，“他聊天，不但跟國內的聊，還借助翻譯軟件，跟國外的聊”。

“今年8月，肖某在網(wǎng)上聊天時結識了一名昵稱Tropple的網(wǎng)友，是一個大美女，自稱是美國人，在美國駐非洲剛果維和部隊服役。”辦案民警說，肖某和Tropple聊天，不是視頻聊天，聊天內容大多是成段成段的英文，偶爾夾雜幾個漢字，“Tropple說她只會不多的漢字及發(fā)音，都是為執(zhí)行維和任務臨時學來的”。

Tropple所展現(xiàn)的蹩腳漢語水平，令肖某對其身份深信不疑。

此后，Tropple頻頻給肖某發(fā)來生活照和身著軍裝的照片：生活照，高大、漂亮，有些性感；軍旅照，英姿颯爽，肖某被Tropple的“美女大兵”氣質所折服。

“驚天秘密”難民營孤兒有450萬美元遺產可以運到中國

無話不說的網(wǎng)聊，使肖某和Tropple很快成為“知心朋友”。

一次，肖某跟Tropple聊得火熱時，Tropple“不經意”地講述了自己的“心事”。她說，自己正在非洲的剛果難民營執(zhí)行維和任務，剛結識了一個孤兒，小女孩名叫薩拉，其父親臨死前給薩拉留有一個大皮箱，內裝450萬美元。

“這個大皮箱，是以遺物、遺產的名義保管在剛果一家銀行里。”Tropple網(wǎng)上聊天時“偷偷”告知肖某：只要把這個大皮箱從剛果銀行里取出來轉運到中國，450萬美元就能“兌現(xiàn)”了。

“這么多的錢，咱倆分，今生今世也花不完。”Tropple的“心事”，令肖某熱血沸騰……

連環(huán)“下套”駐馬店男子先后匯款218萬期待35%的分成

自從Tropple說出“大皮箱”的秘密后，肖某與Tropple的網(wǎng)聊次數(shù)更加頻繁。

經過反復“磋商”，Tropple最終答應：事成之后，付給肖某35%的酬金，但肖某需暫先支付“大皮箱”從剛果銀行取出的手續(xù)費、公證費、打點關系費等；待皮箱到達中國后，從中抵消開支。

于是，肖某不僅拿出了自家的存款，還四處奔波向親戚朋友借錢，將人民幣通過銀行換成美元后，先后11次以國際匯款的方式，在駐馬店市驛城區(qū)農行大廈、建行大廈等處向Tropple的賬戶上匯入101717.4美元。

幾天后，大皮箱“順利”到達廣東海關。“進入中國，另付多項手續(xù)費后，就能把大皮箱取走了……”一操著生硬漢語的外籍男子打電話告知肖某。

得知大皮箱已運到中國，欣喜萬分的肖某又先后5次通過銀行卡轉賬的方式，向該外籍男子提供的兩個賬戶共轉入人民幣1498322元。

“內裝450萬美元的大皮箱，馬上就要到駐馬店了！”肖某再次跟心儀的“美女大兵”Tropple聯(lián)系時，Tropple卻消失了；再打在中國廣東的外籍男子的手機，也無法打通。

肖某這時才醒悟過來，9月18日，欲哭無淚的他跑到駐馬店市公安局西園派出所報案，說他被跨國電信詐騙團伙騙了，“騙去的錢，折合人民幣多達218萬多元”。

順藤摸瓜追蹤取款記錄，在沈陽抓獲詐騙嫌疑人

接到這起跨國重大電信詐騙案后，駐馬店市公安局局長楊俊杰迅即批示：該案為市局掛牌督辦案件；9月29日，省公安廳將該案立為全省A級掛牌督辦案件。

駐馬店市公安局西園派出所于接案當日即展開偵查，所長許志勇部署精干偵查力量成立專案組，調取了兩個涉案賬戶的開戶記錄和存款明細，發(fā)現(xiàn)在沈陽、深圳兩地有多次取款記錄。專案民警往返沈陽、深圳兩地，調取銀行取款監(jiān)控錄像并進行細致分析后發(fā)現(xiàn)，取款人為兩名身份不明的外籍男子。

根據(jù)我國銀行規(guī)定，取現(xiàn)超過5萬元必須由開卡人持本人有效身份證件到柜臺辦理，民警調查確認，持有護照的DANIEL就是涉案賬戶的取款人。聯(lián)系警方出入境管理處核實發(fā)現(xiàn)，DANIEL的護照并無入境信息，系假護照，但護照所用照片經與銀行取款錄像比對為同一人。

專案民警對取款銀行周邊地區(qū)進行了連續(xù)多天的走訪，最終鎖定嫌疑人在沈陽市和平區(qū)一小區(qū)內藏匿。

專案民警迅速在該小區(qū)周邊布控蹲守，在沈陽當?shù)氐牡蜏靥鞖鈼l件下，經過連續(xù)五天五夜的蹲守，終于發(fā)現(xiàn)了與嫌疑人特征相符的男子在小區(qū)內出現(xiàn)。

10月28日，在沈陽警方的配合下，專案組在該小區(qū)17號樓1單元3號住宅內將兩名非洲籍嫌疑人當場抓獲，并從其身上搜出作案用的銀行卡、開卡存單、手機和假護照等，二人身份經駐馬店市公安局出入境管理處核實無誤。

10月31日晚，兩嫌疑人被專案民警押解回駐馬店。經訊問，二人對參與該起電信詐騙的犯罪事實供認不諱。

供出“秘密”美國“美女大兵”，其實是一非洲男子

“那個美國‘美女大兵’，其實是非洲某國男子，長相既不高大也不俊美，美女照片是從網(wǎng)上下載的。”兩名嫌疑人落網(wǎng)后供述，“我們這個團伙，‘瞄準’的是中國，用美色、美元，雙重誘惑，釣人上鉤。”他二人在我國境內的主要任務是“取錢”，取那些在網(wǎng)聊中上鉤的中國男子的錢。

目前，這兩名外籍嫌疑人已被駐馬店警方依法刑拘，羈押于該市看守所，案件調查及追贓正在緊張進行中。該團伙另一名冒充“美女大兵”的騙子，我國公安部已通過國際刑警組織對其發(fā)出了通緝令，正在全力抓捕中。

 

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