本來經(jīng)營(yíng)正規(guī)生意，無意間發(fā)現(xiàn)了代繳電費(fèi)有不菲“折扣”后，曹某就此走上歪路，不到兩年時(shí)間里銀行流水就高達(dá)1000余萬元，看似賺得盆滿缽滿，實(shí)則觸犯了法網(wǎng)。日前，經(jīng)江蘇省揚(yáng)中市檢察院提起公訴，法院以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪、虛開增值稅專用發(fā)票罪判處被告人曹某有期徒刑一年九個(gè)月，緩刑二年，并處罰金4萬元。

代繳電費(fèi)背后暗藏“玄機(jī)”

曹某在揚(yáng)中市經(jīng)營(yíng)一家新能源公司，生意做得紅紅火火。2021年6月，在瀏覽網(wǎng)站時(shí)，曹某看到了代繳電費(fèi)的廣告彈窗。發(fā)現(xiàn)可以省錢，他便根據(jù)廣告上的信息添加了陳某（另案處理）的微信。陳某向曹某承諾，付款后可以在實(shí)際電費(fèi)的基礎(chǔ)上降低4%至6%的費(fèi)用。抱著試一試的心態(tài)，曹某提出代繳其公司5000元的電費(fèi)。打折后，曹某向陳某支付了4700余元，某充電費(fèi)App很快便顯示充值成功。此后，曹某又多次通過陳某代繳電費(fèi)，省下了不少錢。

眾所周知，電費(fèi)繳納只能通過官方渠道，代繳的電費(fèi)為何有如此大的折扣？經(jīng)不住曹某的追問，陳某道出了實(shí)情。

原來這些充值到代繳電費(fèi)賬戶里的錢“來路不明”，主要來源為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙或境外賭博等違法犯罪所得，之所以有折扣也是由于上游的犯罪分子想盡快通過代繳電費(fèi)的方式將錢“洗白”。陳某表示，為保萬無一失，每次代繳前他的上線都會(huì)嘗試小額“試充”，一旦充值成功則說明該地區(qū)電網(wǎng)資金管理系統(tǒng)存在一定漏洞，被公安機(jī)關(guān)查扣的風(fēng)險(xiǎn)較小。

為牟利開拓本地市場(chǎng)

幾番嘗試后，曹某對(duì)代繳電費(fèi)的“行當(dāng)”也越發(fā)熟悉?？吹缴暇€陳某把“生意”經(jīng)營(yíng)得有聲有色，面對(duì)金錢的誘惑，曹某也動(dòng)起了歪心思。想到自己經(jīng)營(yíng)企業(yè)多年，在揚(yáng)中市積累了不少人脈資源，曹某打算自己做中間商，通過在本地推廣代繳電費(fèi)業(yè)務(wù)賺取差價(jià)。

很快，曹某便聯(lián)系了相熟的企業(yè)老板推介業(yè)務(wù)。為了方便做生意，他還去工商部門申請(qǐng)注冊(cè)了“揚(yáng)中某電充商行”，打算“正規(guī)”經(jīng)營(yíng)。

在曹某的大力宣傳之下，通過他代繳電費(fèi)的客戶在揚(yáng)中市迅速攀升至20余家。為了擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)，曹某通過網(wǎng)絡(luò)又結(jié)識(shí)了另一名上線崔某（另案處理）。

在工商部門尚未批準(zhǔn)商行注冊(cè)成立的情況下，曹某便以商行的名義與部分企業(yè)簽訂了所謂的代繳電費(fèi)合同。曹某按照九五折收取企業(yè)支付的電費(fèi)款，扣除2%左右的提成后將錢款打給上線陳某、崔某。2021年6月至2022年5月，經(jīng)曹某代繳的電費(fèi)總額高達(dá)1078萬余元，曹某從中獲利至少30萬元。

鐵證打破辯解謊言

隨著對(duì)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙和賭博等犯罪的打擊力度不斷加大，公安部核查發(fā)現(xiàn)有一些詐騙被害人的資金流入揚(yáng)中市部分企業(yè)電費(fèi)充值賬戶。2022年6月，公安部將該線索移交揚(yáng)中市公安局進(jìn)一步偵辦。經(jīng)調(diào)查，揚(yáng)中警方發(fā)現(xiàn)曹某有重大作案嫌疑，隨后將其抓獲。由于本案涉案金額巨大，且均為網(wǎng)絡(luò)交易，追查上線、固定證據(jù)耗時(shí)較長(zhǎng)，2023年7月，揚(yáng)中市檢察院依法介入并引導(dǎo)偵查。

到案后，曹某辯解稱其代繳電費(fèi)并不存在違法行為，且折扣均來自支付平臺(tái)返利。為了精準(zhǔn)認(rèn)定犯罪事實(shí)，承辦檢察官第一時(shí)間查閱了全部卷宗20余冊(cè)，梳理涉案微信、支付寶、銀行賬戶14個(gè)。針對(duì)曹某、陳某等人的上下線層級(jí)關(guān)系，以及電費(fèi)代繳的具體流程、資金的流向等情況，揚(yáng)中市檢察院向公安機(jī)關(guān)提出偵查取證意見20余項(xiàng)，引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)固定聊天記錄、轉(zhuǎn)賬記錄等證據(jù)10余份，進(jìn)一步查明了曹某等人通過違法代繳電費(fèi)牟利的事實(shí)。經(jīng)過公安機(jī)關(guān)核查，曹某通過上線代繳的電費(fèi)中已查明詐騙被害人的資金就有45萬余元。

面對(duì)鐵證，曹某啞口無言。訊問過程中，曹某還供述了他在2016年2月至9月，曾介紹他人虛開增值稅專用發(fā)票，稅額共計(jì)50余萬元的事實(shí)。警方協(xié)查后發(fā)現(xiàn)，2020年6月，江陰市公安局已經(jīng)對(duì)涉嫌虛開增值稅專用發(fā)票的某企業(yè)立案?jìng)刹?。在檢察官耐心的釋法說理下，曹某認(rèn)識(shí)到了其行為的危害性，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰并退出了代繳電費(fèi)的全部違法所得。經(jīng)其介紹虛開增值稅專用發(fā)票的公司也補(bǔ)繳了全部稅款。

2023年12月20日，揚(yáng)州市檢察院以曹某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪、虛開增值稅專用發(fā)票罪提起公訴。日前，法院審理后作出上述判決。

為進(jìn)一步規(guī)范國(guó)網(wǎng)電費(fèi)繳納方式，今年1月，揚(yáng)中市檢察院向揚(yáng)中市供電公司制發(fā)了檢察建議，建議供電公司妥善解決系統(tǒng)甄別繳納電費(fèi)資金來源不完善的問題。該院還與供電公司共同舉辦普法宣傳活動(dòng)，通過以案釋法的方式提升群眾的風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)與能力。

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