【駐馬店廣視融媒訊】（記者 朱劍鋒 通訊員 魏慧美）為進一步增加員工合規(guī)案防意識及反洗錢管理水平，切實貫徹落實《中原銀行駐馬店分行“管控關(guān)鍵環(huán)節(jié) 強化合規(guī)管理 防范案件風(fēng)險”暨合規(guī)技能大練兵專項活動方案》文件精神，9月19日，分行合規(guī)審計部開展了合規(guī)案防及反洗錢業(yè)務(wù)培訓(xùn)。各支行、部合規(guī)管理與風(fēng)險操作管理員及會計主管共計91人參加了培訓(xùn)。

本次培訓(xùn)主要圍繞兩項內(nèi)容展開，一是認真學(xué)習(xí)了銀行從業(yè)人員三十個嚴禁、員工行為準則，同時合規(guī)審計部對員工違規(guī)行為處理及案件風(fēng)險防控管理進行了詳細講解；二是學(xué)習(xí)了反洗錢工作內(nèi)控制度、分析反洗錢可疑交易分析及疑難問題，合規(guī)審計部全面闡述了洗錢等可疑交易分析要點，嚴格履行客戶身份核實制度，從源頭上把好反洗錢工作的第一道防線。培訓(xùn)結(jié)束后進行了隨堂測試檢驗了培訓(xùn)效果。通過本次培訓(xùn)，參培人員對員工合規(guī)管理及反洗錢工作有了更深入的認識，使合規(guī)管理理念更好的融入到日常的工作中，從而全面提高該行的合規(guī)管理水平，促進該行各項業(yè)務(wù)穩(wěn)健快速發(fā)展。

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